O fato sobre Renato Franchi Que ninguém está sugerindo

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema de recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. O pátio por estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, do modo de que atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha de produçãeste. Ocorre que a

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

O choque por gestãeste implementado por Renato Franchi foi conduzido por ações fortes e consistentes, sempre direcionadas à renovação té especialmentecnica e administrativa. Efeito dessas ações, o programa de produção sofreu significativa ampliaçãeste entre 1998 e 2000 e a Nardini passou a cativar a consagrada linha Diplomat, usando objetivo de nacionalizar suplementos saiba como fresadoras-ferramenteira e fresadoras CNC (eletrônicas), entre outros.

Identicamente conjuntamente foi implantado um sistema de captação e tiragem pelo Forno por Induçãeste, para garantir a total eliminação de qualquer emissão do efluente gasoso, este que demandou um investimento por mais US$ 300 mil.

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento por emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar check here que há elementos indicativos do que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

nãeste havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

empresas com aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante para a Nardini. Este desafio do alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma série de medidas em prol por um desenvolvimento sustentável. Pelo setor do fundição, foram investidos US$ 3,5 milhões de modo a casa de 1 Forno de Induçãeste (elétrico) qual possibilitou a redução por 100% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Género Cubilo, operados com materiais combustíveis e altamente poluentes tais como carvãeste coque ou vegetal.

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusãeste tecnológica e FORMATOção de mãeste-do-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando este Senai-SP 1 convênio no qual doou várias máquinas em regime do comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade para instrução dos alunos em cursos nas áreas por mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automação, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguração do uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhãeste.

1 helicoptero, pelo valor aproximado por R$ 17 milhoes de reais, pago utilizando recursos provenientes de cheques

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego

Ainda do convénio utilizando o de que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto

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